Puig herstructureert raad van bestuur en roept Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen op 29 mei

Madrid – Enigszins verrassend meldde Puig afgelopen maandag aan het einde van de middag het ontslag van Josep Oliu, voorzitter van Banco Sabadell, als lid van de raad van bestuur van het bedrijf onder leiding van Marc Puig. Dit nieuws werd gepresenteerd in het kader van de oproep voor de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Puig, die gepland staat voor 29 mei. Dinsdagochtend 28 april zijn hierover meer details bekendgemaakt.

Volgens de gang van zaken informeerde Puig de Spaanse beurswaakhond (CNMV) maandagavond rond 20:00 uur over het besluit van de raad van bestuur om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen op vrijdag 29 mei 2026. De bijeenkomst vindt plaats om 12:00 uur bij de eerste oproep. Mocht het vereiste quorum niet worden bereikt, dan is de vergadering op 1 juni op hetzelfde tijdstip. De bijeenkomst is uitsluitend online en heeft een regulier karakter. Hiermee wordt benadrukt dat, tot nader order, onderwerpen over de lopende gesprekken met het Amerikaanse bedrijf The Estée Lauder over een mogelijke integratie van beide bedrijven niet op de agenda staan.

De agenda voor de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Puig telt dertien punten en vindt precies een jaar na de Vergadering van 2025 plaats. Tijdens deze bijeenkomst op 29 mei worden de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2025 besproken en goedgekeurd. Ook het geconsolideerde niet-financiële bestuursverslag en de duurzaamheidsinformatie, de dividenduitkering en het beleid van de raad van bestuur komen aan bod. Verder staan de herbenoeming van de accountant voor het boekjaar 2026 en de benoeming van de verificateur van de duurzaamheidsinformatie voor datzelfde jaar op de agenda. Daarnaast wordt het beloningsbeleid voor de leden van de raad van bestuur goedgekeurd, evenals de uitgifte van Klasse B-aandelen aan de uitvoerende bestuurders als betaling voor de variabele componenten van hun beloning. Het Jaarlijkse Beloningsrapport van de Bestuurders voor het boekjaar 2025 wordt ter stemming voorgelegd, hoewel dit slechts een adviserend karakter heeft. Tot slot wordt er gestemd over de delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Van de dertien te behandelen onderwerpen hebben twee direct de meeste aandacht getrokken. Op de twaalfde plaats staat de stemming over de toestemming voor de verkoop van het merk “Aromas de Castilla”. De raad van bestuur van Puig geeft aan dat er een koper is voor het merk, dat voor een bedrag van ongeveer 20.000 euro verkocht zou worden. Dit bedrag is hoger dan de boekwaarde. Voor de verkoop is, in overeenstemming met de statuten van de vennootschap en de Wet op de Kapitaalvennootschappen, toestemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist, hoewel de verkoop niet meer dan vijf procent van de omzet van Puig vertegenwoordigt. Het bedrijf beschouwt het als een niet-essentieel actief dat ‘materieel niet relevant is in termen van activa, omzet of bijdrage aan de bedrijfsactiviteiten van Puig’. De kwalificatie als ‘essentieel actief’, waarvan de verkoop afhankelijk is van de goedkeuring van de Algemene Vergadering, is gebaseerd op het feit dat het merk al meer dan tien jaar eigendom is van Puig. In het geval van “Aromas de Castilla” is dit zelfs 58 jaar, sinds de registratie van het merk in 1968.

Ontslag van Josep Oliu

Als tweede aandachtspunt, en als achtste agendapunt, heeft de raad van bestuur van Puig besloten de herbenoeming en benoeming van de raad van bestuur voor te stellen. Binnen dit bestuursorgaan is kennisgenomen van het besluit van Josep Oliu, voorzitter van Banco Sabadell, om af te treden als lid van de raad van bestuur van Puig. Oliu bezit 0,004 procent van de stemrechten en maakte bijna 24 jaar, sinds 1 oktober 2002, deel uit van de raad als niet-uitvoerend bestuurder, benoemd op voordracht van Exea Inversión Empresarial. Dit is de holding van de familie Puig, waarmee zij 93,21 procent van de stemrechten van het bedrijf controleren en waar Oliu lid en voorzitter van de raad van bestuur is.

Naar aanleiding van deze informatie zijn er al snel geluiden die het vertrek van Oliu zien als een teken van afkeuring. De bankier, afgestudeerd in Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Barcelona en gepromoveerd in Economie aan de Universiteit van Minnesota, is sinds 1999 voorzitter van Banco Sabadell. Zijn vermeende afkeuring zou gericht zijn op de huidige onderhandelingen van Puig over een mogelijke fusie, integratie of verkoop aan The Estée Lauder. Deze tegenstand zou gebaseerd zijn op het verdwijnen van het historische Spaanse bedrijf als onafhankelijke entiteit. Puig heeft dinsdagochtend echter verklaard dat het ontslag van Oliu uitsluitend een beslissing van de bankier zelf is, vanwege het naderende einde van zijn termijn als bestuurslid. Oliu werd in december 2023 herbenoemd voor een termijn van drie jaar, die op 18 december 2026 zou aflopen. Hij heeft dit zelf als reden voor zijn ontslag genoemd in de schriftelijke brief die hij aan de raad van bestuur van de Spaanse mode- en beautymultinational heeft voorgelegd.

“Met ingang van vandaag” wordt kennisgenomen van “het ontslag dat D. Josep Oliu Creus vandaag per brief aan de Vennootschap heeft aangeboden”, aldus Puig in de aanvullende informatie over de oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die dinsdag naar de CNMV is gestuurd. “Voor de goede orde”, wordt toegevoegd, “wordt hierbij uitdrukkelijk vastgesteld dat, zoals vermeld in de brief van D. Josep Oliu Creus, zijn ontslag op deze datum uitsluitend wordt ingegeven door de naderende einddatum van zijn ambtstermijn als bestuurder, die op 18 december 2026 zou aflopen, na afloop van de drie jaar van zijn laatste benoeming”. Bovendien “vergemakkelijkt zijn ontslag per heden de uniformering van de termijnen voor benoemingen en herbenoemingen van de leden van de raad van bestuur, en maakt het mogelijk om vanaf heden een nieuwe fase in de samenstelling en structuur van de raad van bestuur van de Vennootschap in te luiden”. De vennootschap “bedankt de bestuurder hierbij voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn functie”.

Herbenoeming van Marc Puig als uitvoerend bestuurder en toetreding van Jose Manuel Albesa

Onder de voorstellen die tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Puig zullen worden gepresenteerd, waarbij het nog afwachten is of en tot wanneer deze zullen worden gerealiseerd, zal de raad van bestuur de vernieuwing van de raad voorstellen. Dit omvat het vertrek van Oliu en de toetreding van nieuwe leden: Julie Van Ongevalle, voorzitter en CEO van Opella, een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van vrij verkrijgbare medicijnen, als onafhankelijk bestuurder; en Jose Manuel Albesa, de nieuwe CEO van Puig, als nieuw uitvoerend bestuurder.

Naast deze twee nieuwe leden worden de herbenoemingen voorgesteld van Marc Puig (uitvoerend bestuurder), Nicolas Mirzayantz (onafhankelijk bestuurder), Daniel Lalonde (onafhankelijk bestuurder), Ángeles García-Poveda Morera (onafhankelijk bestuurder), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta en Christine Ann Mei (onafhankelijk bestuurder). Twee nieuwe benoemingen en acht herbenoemingen zullen leiden tot een vernieuwde en herkozen raad van bestuur die uit dertien leden zal bestaan.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.